上海企业到俄罗斯投资境外投资备案的审核流程有这些

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关于ODI备案的审核

ODI境外投资备案，英文全称为Overseas DirectInvestment，ODI这个政策从2014年颁布至今，热度一直未降过。那ODI是什么呢？ODI办理流程是怎么样的？ODI备案需要什么条件？办理下来有什么文件？ODI办理完结后还有哪些注意事项？今天鼎诺控股小编就近期重新大热的ODI境外投资备案，做一个浅显易懂的说明吧。

一、ODI境外投资备案的概念

ODI境外投资备案是指在中国境内依法设立的企业，经过中国政府相关部门的核准后，在境外新设、并购或通过其他方式在境外设立或取得既有企业或项目所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。

二、境外投资备案的用途

随着中国一带一路政策的影响，中国企业在境外投资的群体日益壮大。ODI备案主要用途一般为：

1.企业合法合规将境内资金出境，确保投资项目收益合规返回境内；

2. 更方便国内企业境外子公司投资；

3. 境内企业赴海外上市合规；

三、ODI境外投资备案所需材料

1. 境内部分文件准备包括∶

主申请公司的营业执照、章程等注册文件，主申请公司股东层面的营业执照、章程/合伙协议等相关材料审计报告，财报、境外投资真实性承诺书、资金到位证明、个人完税凭证（如需要）及其他（不同部门审批要求不同）

2. 境外部分文件准备包括∶

对外投资交易结构图、境外公司注册文件，股东注册证书，M&A等项目公司介绍（产业，经营范围，客户群，所持技术等等），其他投资人情况（如需要）签署的协议（如需要）。

提供境外投资一站式代理服务ODI备案

境外投资备案申请表项目可行性报告、项目DD报告、收购项目情况介绍书。

四、境外投资备案申请流程

1.签署法律文件（框架协议，增资协议，收购协议，投资协议等）（涉及主体：交易方之间）

2.项目申报材料准备（涉及主体：投资主体和咨询单位）

3.发改部门备案（涉及主体：国家或地方发改委）

4.商务部门备案（涉及主体：商务部或地方商务部）

5. 外汇登记（涉及主体：企业注册地银行）

五、ODI境外投资备案注意事项

1. 境内公司至少要成立满1年以上；

2. 审计报告不能出现亏损；

3.净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，至少要高于5%，越高越好；

4.资产负债率=负债总额/资产总额，至少要低于70%，越低越好。

提示：ODI的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废了，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

六、俄罗斯的投资环境分析

1.是俄罗斯政局稳定，以普京为核心的执政团队保持对俄罗斯的较强控制，当前是苏联解体以来*稳定的阶段。

2.是资源丰富，俄罗斯横跨欧亚两大洲，国土面积大、矿产资源丰富。

3.是经济体量大，是全球经济大国之一，工业改造、基础设施建设和新一轮私有化等，为投资者提供了新的投资机会。

4.是基础科学研究有一定的优势，在航天、核能和**领域**。

5.是加入WTO后，放宽对外资在部分领域的准入限制，吸引和鼓励外资投资俄罗斯。

6.是推出了跨越式发展区和符拉迪沃斯托克自由港政策，陆续出台引资优惠政策。

7.是国民受教育程度高，劳工素质有保障。