上海ODI(境外直接投资)备案登记的要求主要包括以下几个方面:
资金要求:企业需要具备足够的资金实力,能够满足境外投资项目的资金需求。如果投资金额达到一定的规模,如500万美金以上,企业需要向外管部门进行备案,提交相关的投资申请和材料。如果单笔境外投资额度达到1000万美元以上,还需提交项目评估报告。
人员要求:企业需要拥有具备相关经验和技能的管理人员和技术人员,能够胜任境外投资项目的需求。
技术要求:企业需要具备相关的技术实力和知识产权,能够提供符合境外市场需求的产品和服务。
风险控制要求:企业需要建立完善的风险控制体系,能够有效防范和应对境外投资风险。
此外,还有一些其他条件需要满足:
投资行为需依法合规,符合国家经济发展政策及相关法律法规要求,不涉及国家安全、民族安全和社会公共利益等方面。
投资方需具有良好信誉和财务状况,能够保持健康的资本结构和可持续的盈利能力。同时,投资方应具备合法的境内、境外投资经验和管理能力,有必要人员和设施保障。
敏感行业和敏感地区不可投。敏感行业包括武器装备的研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒等,以及需要限制企业境外投资的行业如房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等。敏感国家和地区包括与我国未建交的国家和地区、发生战乱和内乱的国家和地区、根据我国缔结或参加的国际条约、协定等需要限制企业对其投资的国家和地区等。
在办理ODI备案登记时,企业需要提交的材料包括《境外直接投资外汇登记业务申请表》、营业执照或注册登记证明、该笔境外投资相关主管部门对境外投资事项的批准、备案文件或无异议材料等、境外投资资金来源证明、资金使用计划、企业有关权力机构关于境外投资相关决议等真实性证明材料。
请注意,以上信息可能随时间而发生变化,建议在进行ODI备案登记前,详细查阅Zui新的政策规定和办理指南。