企业境外投资备案的常见问题解 答

更新:2024-07-03 09:00 发布者IP:220.207.81.63 浏览:0次
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境外投资备案,投资备案,境外投资,投资
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企业境外投资备案的常见问题解答如下:

一、关于备案类型

  1. 企业ODI境外投资备案的类型有哪些?

    • 新设:境外企业现在还不存在,境内企业计划去设立,需要新注册企业。

    • 并购:境外企业已经存在,境内企业想去收购或认购部分股份。

    • 增资:境内企业已经拥有境外公司的股份,再对境外企业进行投资。

二、关于备案流程

  1. 境外投资备案整体申报需要多长时间?

    • 从收到企业资料大概在3个月左右,如果中间没有太多变数的前提下。

  2. 备案流程包括哪些步骤?

    • 发改委立项:向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

    • 商务部审批发证:商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

    • 外汇管理局备案:银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。

三、关于备案材料

  1. 备案需要提供哪些主要材料?

    • 企业营业执照、组织机构代码证复印件。

    • 申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同。

    • 省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件。

四、关于备案条件

  1. 哪些企业可以申报境外投资?

    • 在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案。

  2. 备案有哪些条件限制?

    • 主体和成立时间要求:成立时间好满一年以上。

    • 股东背景、资金来源、投资真实性要求:需具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(如自有资金、银行贷款等)以及境外投资项目真实性。

    • 近期被关注的境外投资类型:大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资,受到主管部门严格审核。

五、其他注意事项

  1. 多家企业合资设立外国公司,是否每家公司都要做ODI备案?

    • 不需要。只需要相对的大股东征求其他小股东的同意,给授权书由大股东直接去做ODI备案即可。在股份相同的情况下,也可以在大家商议后,授权其中1家股东去做ODI备案。

  2. 哪些情况下需要用到境外投资备案?

    • 拿国内资金去海外投资,设立子公司的行为。

    • 向境外投资项目进行汇款。

    • 返程投资,即国内公司在海外设立的子公司,再返回国内设立外商投资企业,开设银行账户的情形。

请注意,以上信息仅供参考,具体备案要求可能因地区、行业和投资项目的不同而有所差异。在实际操作中,建议咨询北京金九国际咨询服务有限公司为您一站式办理。


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