上海境外投资备案的流程是什么

2024-09-25 10:45 117.179.219.212 1次
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铭杨国际咨询服务(北京)有限公司商铺
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铭杨国际咨询服务(北京)有限公司
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91110115MADXPJGE5N
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境外投资(ODI)备案
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关键词
ODI备案,ODI备案资料,ODI备案流程,境外投资备案,海外投资备案
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北京市大兴区春和路39号院1号楼5层2601
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产品详细介绍

上海境外投资备案的流程主要包括以下几个步骤:

一、准备材料

企业在进行境外投资备案前,需要准备一系列的文件和材料。这些材料通常包括但不限于:

  • 企业基本信息:如营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证(如已三证合一,则只需提供营业执照)、公司章程、法定代表人身份证件复印件等。

  • 投资主体信息:股东会或董事会关于境外投资的决议、近一年的经审计的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表等)。

  • 投资项目信息:投资项目情况分析、项目意义说明、投资计划书等。对于并购类投资,还需提供并购协议(附中文翻译件)、尽职调查报告等。

  • 其他必要材料:如《境外投资备案表》或《境外投资申请表》、真实性承诺书等。

二、提交申请

根据企业的性质和规模,提交申请的途径可能有所不同。一般来说,中央企业应直接向商务部提交申请,而其他地方企业则应向省级商务主管部门(如上海市商务委员会)提出申请。提交申请时,需将准备好的材料一并提交,并确保所有材料的真实性和准确性。

三、材料审查

收到申请材料后,商务部和发改委或省级商务主管部门将在一定时间内(通常为5个工作日内)对材料进行审查。审查的重点是确认材料是否齐全、真实有效,以及是否符合法定形式。如材料不符合要求,申请人将被一次性告知需要补充的内容。

四、初步审核与核准

省级商务主管部门在收到完整材料后,将进行初步审核。对于符合条件的申请,省级商务主管部门将在规定时间内(通常为15个工作日内)做出是否予以核准的决定。如需报商务部核准的,省级商务主管部门将在10个工作日内完成初审并上报商务部。商务部在收到上报材料后,将进行审核并作出核准决定。

五、征求第三方意见

对于特定类型的境外投资,如能源、矿产类投资,省级商务主管部门还需征求驻外使(领)馆经济商务参赞处(室)的意见。对于矿产资源勘查开发类投资,还需征求国内相关商会、协会的意见。这一步骤旨在确保投资项目的合规性和可行性。

六、获得备案证书或批文

经过审核并通过后,企业将获得商务部或省级商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》或相关批文。这是企业境外投资合法性的重要证明。

七、外汇管理局备案与资金汇出

企业在获得备案证书或批文后,还需向国家外汇管理局或其授权的地方外汇管理局进行备案,并通过银行进行外汇兑换和汇出。银行将依据相关规定对资金汇出实施监管。

八、持续监督与报告

企业在境外投资过程中,需要按照相关规定进行监督和报告。这包括资金流动、项目进展等情况的定期报告,以及重大变更事项的及时通报。

注意事项

  • 企业在准备材料时,应确保所有材料的真实性和准确性,避免因信息不准确导致的审核延误或失败。

  • 企业应密切关注政策变动和新要求,确保自身操作符合相关法律法规和政策规定。

  • 对于复杂或不确定的投资项目,企业可以寻求的咨询机构或律师事务所的帮助,以确保备案手续的顺利进行和投资项目的合规性。

请注意,以上流程仅供参考,具体流程和要求可能因政策调整而有所变化。在正式申请前,企业应咨询相关部门或顾问以获取新信息。


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成立日期2024年08月21日
法定代表人王丽丽
注册资本100
主营产品境外投资备案, 新加坡公司注册, 外债备案审批 , 香港公司注册 ,香港公司开户, FDI备案 , 37号文登记 内保外贷,股权转让
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