上海返程投资备案什么流程-全套办理
前言
2020-04-13 10:34:09
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
二、贸易伙伴多元化取得积极进展2015年，欧盟、美国、东盟为我前三大贸易伙伴，双边贸易值分别为3.51万亿、3.47万亿和2.93万亿元。同期我国对东盟、印度等新兴市场贸易相对，其中对东盟双边贸易值略降0.6%，对印度增长2.5%，均好于进出口总体情况。三、民营企业对外贸易显示活力 2015年，我国民营企业进出口9.1万亿元，微降0.2%。37号文外汇登记占进出口总值的37%，2.5个百分点；其中出口增长3.1%。 四、出口商品结构2015年，我国出口机电产品8.15万亿元，增长1.2%，占出口总值的57.7%，较上年1.7个百分点。同期，纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等7大类劳动密集型产品出口总值2.93万亿元，下降1.7%，占出口总值的20.7%。其中，玩具、家具、箱包、塑料制品出口保持增长。
CCG认为，绿地投资有益于东道国的社会发展、生产力和就业增长，受到普遍欢迎。例如，中广核集团在投建的湖山铀矿项目，截止2017年底该项目为纳米亚采矿业创造了1620人的雇员；每年为纳交纳税款超过约5.5亿币。此项目有望大幅矿业的竞争力，是中企通过绿地投资经济效益与社会效益的“双丰收”典型案例之一。由于投资筹建工作量大，建设周期和回报周期长，对投资企业的资金实力、本土化都是巨大的考验。与并购投资相比，绿地投资相对较少。CCG，随着“一带一路”倡议的逐步推进，未来5年内中企对“一带一路”沿线的绿地投资规模将有所扩大。五、制造业继续海外投资，信息传输、计算机服务和业势头强劲根据CCG统计数据，从2017年“走出去”的投资行业分布来看，制造业占比达40%，较上一年四个百分点，继续成为海外投资热门的行业。例如，2017年4月，科瑞集团与德国产品制造商Biotest达成现金收购协议，收购金额为13亿欧元，其后科瑞集团反复向美国外资投资会（CFIUS）递交申请，终于在2018年1月通过，于2018年2月正式完成对Biotest的收购。
对于在上海贸易试验区中紧密亲昵状师事变所与本国、港澳台地区状师事变所竞争的机制和的试点工作，介绍纪律处古迹的枯萎死亡环境和枯萎死亡，单方可继续就此中断交换。中方关系全副正在制定实施细则。纪律处事：中方答应在2015年适当中断钻研，征询本国业界的意见和提倡。只要其雇佣的状师被在该州执业。不论其国别，全副资历的纪律处事供应者，许诺状师向美国客户供应纪律，在等同前提下在1个州执业的资历批准。后，美国各州并没有对任何律所采纳基于国鄙夷，联邦在纪律处事市场枯萎死亡中阐扬的作用无量。都大约在不异前提下竞争。美国32个州和哥伦比亚特区代表了美国次要的纪律处事市场，大约与美国状师1样，在美国，而不需要在美国彻底的状师执照。状师在美国1个州的状师执业资历，包括纪律处事方面的投资。纪律处本家儿要由州中断，在对小我私家赋予状师执业资历中，他们无关于本国纪律的关系规定， 美国欢迎来自的投资，美国在世贸结构关于纪律处事的答应弘扬阐发，美国各州对于求告人并没有国别鄙夷。
，其中2张罚单金额均跨越500万元，有8家商业领到来自外管局的罚单，违规行为主要有违规管理转口商业、违规管理内保外贷、违规管理个人分拆售付汇三个方面。旗下分支机构往年已经第三次因违规被外管局惩办。加之开出的违规管理内保外贷案的罚单，在管理内保外贷签约及践约付汇时，招37号文商厦门嘉禾支行被处以罚没款4三3.未按规则对人主体资格、资金用处、约莫还款资金根源及干系交易布景中止溺职稽核和调查。根据《条例》第四十7条，19万元币。传送的案例中，招商厦门嘉禾支行在2014年7月至201六年7月，早前，招商江门分行、招商泉州分行分别因违规管理个人商业收汇、违规管理内保外贷遭到外管局惩办。4万元币，也是一家往年第三次领到外管局罚单的商业，民生厦门分行、民生太原分行均因违规管理内保外贷被外管局传送惩办。民生西安分行因违规管理内保外贷，责令追究负有间接工作职员和间接工作职员工作。此次的案例传送中，被处以罚没款六45.，一天然人向境外转移资产过亿
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