上海37号文外汇登记备案怎么申报-境外投资备案ODI
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
服务企业“走出去”力度
一半以上（52%）的受调查企业通过行业协会、商会、同行企业的渠道来获取海外投资信息。通过“已经走出去的，在当地的中国企业”“相关国家部门（如商务部）”“国家颁布的投资指南或其他指导性的文件”这三个渠道来获取投资信息的企业占比均为29%。
其他平台作为信息渠道明显发力不足。如，通过“智库平台”获取信息的企业仅有16%，同样的比例也体现在以“中国驻国外领事馆或其他驻外机构”作为信息窗口上。而仅有14%的企业通过“国外在中国领事馆、代表处、宣传机构”获取信息（见图24）。
图24 受调查企业获得海外投资信息的渠道
（八）国际市场信息服务、目的国法律法规服务亟待加强
半数受调查企业对“国际市场信息服务”需求突出，对于“目的国法律法规服务”的需求比重也达到了43%，紧随其后的是“走出去”企业对“优质客户介绍服务”的需求（41%）。对“客户资信调查服务”、“目的国行业信息服务”和“人才猎头服务”的需求也分别占总需求量的28%、26%和23%（见图25）。
图25 受调查企业“走出去”的服务需求
（九）对“走出去”企业的国家财政支持力度有待加强
根据调查，高达35%的企业没有获得国家财政支持，获得对固定成本或营业成本的补贴的为22%，获得低息或者无息贷款的为15%，优先获得返销配额的占12%，获得低价或免费保险以及优先获得外汇的分别占7%和9%（见图26）。
图26 受调查企业获得国家政策支持种类
四 “一带一路”倡议对中国企业“走出去”的影响
（一）政治风险成为“一带一路”投资环境的限制因素
根据调查，在“资产价格便宜”“天然资源丰富”等优势环境资源中获益的受调查企业分别占3%和7%；却有49%的企业评价“一带一路”沿线国家投资环境“政治风险较高”；10%的受调查企业认为沿线国家“发展水平较低”；9%的企业认为其“法治化程度较低”；还有8%的受访企业认为“金融资源不足”也是“一带一路”投资环境的限制因素之一（见图27）。
图27 受访企业对“一带一路”沿线国家投资环境的评价
（二）参与“一带一路”投资经营模式多样，出口产品方式较多
据调查，受访企业参与“一带一路”经营模式多样，其中以“出口产品”的方式参与的企业占21%，通过“工程承包”方式参与投资的企业占15%，通过“建立合资企业”和“建立独资企业”的方式参与经营的占比均为11%。中国企业在“一带一路”投资中的经营模式还包括“海外并购”“建立产业园区”“承接国外品牌订单，代工生产”“提供金融、咨询、中介服务”“劳务合作”“许可海外商家生产并销售本公司产品”，以及“授权海外商家连锁或者加盟经营本公司产品”等模式（见图28）。
图28 受访企业在“一带一路”倡议实施中的经营模式
（三）企业参与“一带一路”投资积极性高，投资意愿强烈
调查显示，受访企业中有73%的企业对“一带一路”投资表现积极，有较强的投资意愿。其中，“有投资意愿，但尚没有详细计划”的企业占32%，“已有投资计划，但尚未实施”的企业占17%，17%的企业表示在“一带一路”倡议提出之前就已经开始投资，7%的企业在“一带一路”倡议提出之后开始投资（见图29）。
图29 受访企业对“一带一路”的投资意愿
五
经调查，随着国家“走出去”战略和“一带一路”倡议的不断推进，中国企业对外投资热情持续增长，国有企业等大型企业与中小民营企业一并成为“走出去”的投资主体，在国家投资过程中占有核心地位。
第一，2016年中国企业对外投资规模趋于稳健，传统投资区域和行业持续成为投资热点，中小企业对外投资发力迅猛。截至2016年底，中国企业“走出去”投资规模下降，基本态势更趋理性。投资行业以制造业、基础设施建设和采矿业为主，东南亚成为投资目的地，美国和欧盟地区的吸金力依旧强势；企业之间协同发展趋势明显，半数以上的受调查企业在对外投资活动中与当地企业存在依赖关系，中国“走出去”企业之间的合作大于竞争；从投资模式上看，企业以合资新建为模式的绿地投资方式占较大比例；企业融资渠道以企业利润累积、投资伙伴参股、银行贷款和基本市场融资为主。
第二，企业寻求国内外政策支持，品牌意识提升，国际化人才遇瓶颈。政策支持、产业
