上海境外投资备案ODI备案具体流程解析-出海百问百答

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上海境外投资备案ODI备案具体流程解析-出海百问百答


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背景 

近年来,越来越多的中国企业前往海外投资,根据我国法律规定,企业在前往海外投资前,需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定,实行对外投资备案和核准管理。那么,核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准,方可投资,哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看,核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案,需要实行备案管理。接着,我们来看,企业个人37号文,返程投资备案,在哪些情况下需要通过核准,方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准,具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准,具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策, 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目,投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告,申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况,包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的,由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的,由其直接向发改委提交。 

在16年2月,刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中,我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行,咨询关于如何打投资款前往境外,银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出,不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款,境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款,需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局,关于境内企业对外投资,必须满足哪些条件,给出回复如下: 1.境内企业对外投资,其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业,必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后,从第2年起,每年的6月30日前,必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资,必须前往企业所在地的商务部对外合作处,办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中,没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程,每个部门只负责自己的那部分环节,无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言,办理对外投资备案证书是Zui前置的环节,特别是投资项目情况说明,是批准备案项目的关键。 

刘生  37号文登记,返程投资,外汇登记,odi登记证书 

公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司,主要从事跨境投资(ODI)设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕,我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案,为众多的企业架设起从境内到境外,从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规,为企业的“走出去”保驾护航,是我们的理念。在咨询项目中,我们往往能提供独到观点及真知灼见,这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后,是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围:1、公司构架规划,境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI(企业个人37号文,返程投资备案)备案办理3、FDI(境外融资及返程投资个人odi备案直接投资)备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺:凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠,如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户,同客户一道赢取商业利润。

以下非正文 

全球化进程影响全球政治经济等重大问题已经成为当今社会不争的事实。对全球化的研究,目前已成为国内外经济理论界的重点。在全球化的进程中,的生产与消费、对外贸易、产业结构的调整、国际收支平衡、国际投资等效益的高低,都与其参与全球化的程度有直接关系。作为一个具有外向型经济体的国家,其对外经济发展战略不从全球化的视角来权衡其国家经济发展战略将是不可思议的事情。

本书将从对外贸易发展战略、产业发展战略和海外投资的区域化战略三个方面论述新加坡外向型经济的全球化进程。这里对全球化与跟上述三个战略相关的国际贸易、产业发展和外国直接投资之间的关系作一简单分析。

一 全球化与国际贸易

从国际贸易方面看,全球化使得国际经济依存度提高。以国际贸易为主题的国家之间的进出口贸易则需要更加开放、自由和宽松的环境,从而才能与全球化的要求相符合。经济全球化程度的提高,要求各国政府高度协调本国的对外贸易政策,这也就要求各国政府要努力寻求解决全球化带来的国际贸易摩擦问题的办法。

不期的贸易理论可以帮助人们理解不同历史时期的贸易方式,如重商主义、优势和劳动分工、比较优势理论等。但当前的贸易理论普遍赞同政府仍需要继续干预的观点。问题的焦点是政府应该在哪些方面参与干预,干预的程度应该有多深。实证表明,自由贸易有助于实际人均GDP的增长,那些参与国际经济的国家,有效地利用了国际分工优势,其增长率有好的表现;实证也表明,在从自由贸易中获利的一些国家内部出现了收入增长不均。[1]由此看来,一个国家的对外贸易政策是否合适,应该主要考虑自由贸易是否使大多数人获益。也就意味着,一个国家的全球化程度是什么样的才适合这个国家。

二 全球化与产业发展

从产业发展方面看,全球化的发展要求各个国家不断调整其产业结构,以适应全球化的发展,特别是对于那些发展中国家来讲更应该如此。在产业调整方面,大多数发展中国家以传统农业为主,工业制造能力薄弱,在实施了外向型经济政策后,国内生产参与国际分工,跨国公司的投资大幅增长,这对其本国传统经济结构的调整起到了促进作用。而促进产业结构调整的政策是综合性的,既有狭义上的各种经济激励措施,也有广义上的旨在改善商务环境的各种措施。促进产业结构调整的外向型经济政策,应该是使一国产业结构实现适时升级、优化,以适应全球化步伐的政策。从一个国家经济的角度看,产业结构的调整、优化和升级对于国家及地方主导产业选择来说具有战略意义。主导产业的发展变化决定了国家产业结构未来的发展方向。而在主导产业的选择中,政府的责任是将主导产业纳入全球和区域发展的范围内进行通盘考察,以制定适时的适应全球化发展的产业政策。

三 全球化与外国直接投资

从国际投资方面看,经济全球化的积极作用是更大规模地促进了国际资本的流动。对于发展中国家来讲,外国直接投资是一种重要的生产要素,对其资本结构、经济的发展和增长有重要的促进作用。从接受投资的角度看,更多的学者关注的是东道国如何吸引国际投资的政策,以不断提高东道国的经济实力。本书考察的则是,新加坡作为一个海外投资者如何在区域化中实施其海外投资战略。

从理论上看,随着全球化的发展,外国直接投资(FDI)流动可以帮助东道国的出口产品在国际市场上获得竞争优势,帮助东道国获得国际市场知识和全球销售网络。外国直接投资具备投资和融资、技术外溢和贸易三大功能。利用FDI的资本,技术和贸易产生的效应能够调整产业结构。

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