上海返程投资外汇登记办理-境外百事通

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

从进出口贸易的发展来看，面对复杂严峻的国际形势，2012年中国进出口总额仍达38667.6亿美元，比2011年增长6.2%，其中出口20489.3亿美元，增长7.9%；进口18178.3亿美元，增长4.3%。从表2中的

月度进出口数据可以看出，2012年各月中国进出口增长率波动幅度比较大，但总体上仍呈现逐步改善的迹象，这在一定程度上也显示了中国经济逐步企稳回升的态势。

表2 2012年中国月度进出口

Zui后，各类企业和经济景气指数也充分反映了中国经济增长企稳向好的趋势。从图4国家统计局中国经济景气监测中心发布的2012年各季度中国企业景气指数和企业家信心指数来看，分别在2012年第三季

度达到122.8和116.5的低点后开始回升向好，在2012年第四季度上升为124.4和120.4，分别比第三季度上升1.6点和3.9点。根据图5国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的中国制造业

采购经理指数（PMI）和中国非制造业商务活动指数，中国制造业PMI指数和非制造业商务活动指数分别在2012年8月和9月到达49.2和53.7的年度低点后开始持续回升。不论是表3世界大型企业联合

会（The ConferenceBoard）发布的中国先行和同步经济指数还是OECD发布的中国经济综合先行指数（Composite LeadingIndicators），均表明中国经济在2012年逐步实现了筑底企稳、回升向好的发

展态势。

图4 2012年各季度中国企业景气指数和企业家信心指数

图5 2012年各月中国制造业PMI指数和非制造业商务活动指数

表3 世界大型企业联合会和OECD发布的2012年各月中国经济指数

二 增长转型初见成效

2012年中国经济增长在实现了企稳回升的增长转型也取得了初步成效，主要表现在以下几个方面。

（一）消费、投资、出口拉动经济增长的协调性有所增强

消费、投资和出口是拉动经济增长的“三驾马车”。近年来，投资和出口一直是拉动我国经济高速增长的主导力量，而消费需求特别是居民消费需求不足的矛盾比较突出。如表4所示，中国资本形成率由

2000年的35.3%上升为2010年的48.1%，贸易顺差占GDP的比重也由2000年的2.4%上升为2010年的3.7%（2007年曾高达8.8%），而同期Zui终消费率则由62.3%下降为48.2%，特别是居民消费支出占GDP的比重

在2010年只有34.9%。而美国居民消费支出占GDP的比重则超过了70%，其他很多发达国家和发展中国家的比重也超过了60%。表5也显示截至2010年在三大需求中资本形成总额对国内生产总值增长的贡献率

和拉动作用持续大于Zui终消费支出。可以看出，与其他国家相比，中国经济增长形成了一种过度依赖投资和出口的增长模式。这种增长模式可能符合原来中国所处的历史发展阶段，但在新形势下，这种

增长模式的局限性不断显现。从出口方面看，近年来中国在生产成本和资源等方面的比较优势正在减弱，环保、人工成本上升等方面的压力不断加大，对外贸的过度依赖会造成中国受到外部冲击而

加剧经济波动的风险，长期的顺差也更易引起贸易争端和摩擦。从投资方面看，由于中国市场经济体制还不完善，对投资取向、风险控制以及承受能力的充分调节还远未到位，过度依赖投资拉动经

济增长很容易导致经济过热，并引发通货膨胀等一系列宏观经济失衡的情况。与投资需求相比，消费需求是Zui终需求，对经济增长的拉动作用更明显。中华人民共和国商务部的研究表明，中国投资每增

加1%，可拉动GDP增长0.2%；而居民消费每增加1%，可拉动GDP增长0.8%。消费需求不足会削弱消费对经济增长的拉动作用，并使投资增长得不到Zui终消费需求的支持，大量投资将形成过剩产能，影响社

会再生产的顺畅进行，造成失业增加、居民收入增长困难，从而使居民消费能力降低。在产能过剩的情况下，如果外需再难以增加，则将有可能引发中国经济出现大幅波动。可以说，扩大

消费需求是经济增长的根本动力。要保持持久稳定的经济增长而不是短期的繁荣，就必须要立足扩大国内需求，把经济发展根植于国内需求特别是居民消费需求，形成消费与投资、出口协调拉动经济增

长的格局。

表4 中国支出法国内生产总值的构成

续表

表5 中国三大需求对国内生产总值增长的贡献率和拉动

在稳增长、扩内需政策的持续作用下，上述中国经济增长过度依赖投资和出口的局面从2011年开始出现了较明显的改善。从表4和表5可以看出，2011年中国的Zui终消费率开始回升，由2010年的48.2%上升

为49.1%，居民消费支出占GDP的比重也由2010年的34.9%提高到2011年的35.4%。2011年Zui终消费支出对国内生产总值增长的贡献率和拉动作用也超过了资本形成总额。2012年，在世界经济复苏乏

力、外需的持续萎缩导致中国出口贸易额仅增长7.9%的背景下，内需对经济增长的拉动作用明显增强。2012年中国固定资产投资（不含农户）达364835亿元，比2011年名义增长20.6%，扣除物价因素后实

际增长19.3%；社会消费品零售总额达207167亿元，比2011年名义增长14.3%，扣除物价因素后实际增长12.1%。由表5可以看出，在2012年实际国内生产总值7.8%的增长率中，Zui终消费支出和资本形成总

额的贡献率分别为51.8%和50.4%，分别拉动经济增长4.1个百分点和3.9个百分点。可以说，2012年中国经济增长过度依赖投资和出口的局面有了改善，消费、投资、出口拉动经济增长的协调

性有所增强。

（二）三次产业推动经济增长的协同性有所提高

长期以来，中国三次产业结构与国际先进水平相比存在较大差距，经济增长一直主要依靠第二产业带动。如表6和表7所示，2010年中国第三产业增加值占国内生产总值的比重为43.2%，这一水平不论是与

美国、日本等发达国家相比，还是与巴西、印度等发展中国家相比都存在着较大的差距，甚至比低收入国家的平均水平还要低。由表8也可以看出，2010年第三产业对中国经济增长的贡献率和拉动作用分

别为39.3%和4.1个百分点，远低于第二产业56.8%和5.9个百分点的水平。随着中国坚持实施巩固和加强第一产业、提高和改造第二产业、积极发展第三产业的政策，促进了三次产业结构不断向优化升级

的方向发展，特别是近两年来经济增长与结构调整之间的良性互动有所增强。2011年，第三产业对中国经济增长的贡献率上升到43.7%，第三产业增加值占国内生产总值的比重也提高到43.4%。2012年，

中国第一产业、第二产业和第三产业的增加值分别为52377亿元、235319亿元和231626亿元，按不变价计算分别比2011年增长4.5%、8.1%和8.1%。由表6可以看出，2012年第三产业增加值占国内生产总值

的比重达到44.6%，比2011年提高1.2个百分点；而第二产业增加值占国内生产总值的比重为45.3%，比2011年下降了1.3个百分点。可以说，2012年随着中国三次产业结构向优化升级的方向发展，

三次产业推动经济增长的协同性得到了改善和提高。

表6 中国三次产业增加值占国内生产总值的比重