上海37号文返程投资加急-通过

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

刘生  37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书 

公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

2012年，“Canada，Keepexploring”Zui新一期的推广活动命名为“加拿大，你来代言”，通过旅游营销加强消费者的加拿大国家品牌感知已经开始收获成效，在“历史”这一加拿大并不具有优势的国家品牌维度上，加拿大近年来的排名提升显著，该项指标排名已从2011年的第61位上升至2012年的第44位。

3.不完美，更具遐想的魅惑

图3 “Canada，Keep exploring”旅游品牌推广活动logo

人的心理往往是很奇妙的，有时太过完美的事物反而不容易激起心灵上的涟漪与震撼。女神维纳斯的缺失美恰是至臻境界的艺术之美。国家品牌基因中的不完美，反而给加拿大未来的国家品牌发展预留了更广阔的遐想空间与无限企盼。

国际领先的品牌价值咨询公司BrandFinance应用四个维度——投资、旅游、产品、人才——的国家品牌影响力模型（NationBrand ImpactTM Framework）对全球100个国家的品牌价值进行评估，并发布国家品牌强度指数（BrandStrengthIndex，BSI）年度报告。在2012年Zui新一期的排名中（见表4），加拿大的BSI指数为70，排名第七，在BSI的四个维度上，加拿大在“人才”方面的表现，仅次于瑞士（79）[10]、新加坡（78）和瑞典（78）；在“投资”方面，与新加坡（75）、瑞士（74）、美国（74）和瑞典（74）有一定程度的差距；在“旅游”方面，与澳大利亚（72）有一定程度的差距；在“产品”方面，与新加坡（73）、美国（73）和德国（73）有一定程度的差距。BrandFinance报告Zui具品牌价值的国家（MostValuable NationBrands）排名，[11]经评估，加拿大2012年的国家品牌价值为16110亿美元，比2011年增长28.7%，同样排名第7，品牌评级由2011年的“AA-”[12]级提升为“AA”级。[13]

表4 2012年加拿大的国家品牌强度指数与国家品牌价值

二 加拿大国家品牌形象红利的溢出效应

国家品牌形象是一国重要的战略性资产，其溢出效应具有广泛的辐射面与强大的牵引力。稳定的政治体系、经济和市场，开放、包容的社会环境，鼓励性的移民政策，[14]加拿大在这些国家品牌形象的属性特征上多具有强劲的比较优势与竞争力，其综合而成的国家声誉有助于在旅游、投资、移民、国际人才流动、国际教育、商业竞争等诸多领域收获国家形象感知红利。[15]

1.国家品牌形象的来源国效应有利于加拿大旅游目的地品牌的创建与推广

旅游产品具有体验型产品的显著特征，风光秀丽、快乐怡人、人民友好热情，这些加拿大国家品牌形象的优质基因是建构其旅游目的地品牌魅力的产品卖点与情感基石，尤其对于从未涉足的国际游客而言，国家形象感知往往成为旅游产品品质推断的内部线索并具有决定性。

根据世界经济论坛（World Economic Forum）发布的报告（见表5），加拿大2013年的旅游竞争力（Travel &TourismCompetitiveness）比上一年度上升1位，排名全球第八，加拿大拥有丰富的自然资源（10）、自然遗产景观（5）、完善的航空运输体系、高素质的人力资源（5）、良好的政策环境（10）以及丰富的国际会展等文化资源。[16]

表5 2013年加拿大旅游竞争力指数

加拿大人因彬彬有礼而闻名，其激情亦终年溢于街头巷尾。在世界闻名的卡尔加里牛仔节期间不断产生竞技表演的传奇，吸引了120万来自世界各地的游客，闪闪发亮的皮带扣是Zui酷的装扮，十加仑牛仔帽随处可见。蒙特利尔国际爵士音乐节是世界同类节庆中规模Zui大的，在这里可以聆听舒缓低沉的乐曲，感受若隐若现的共鸣。育空地区的道森市音乐节会举办整夜的舞会，而游客还可以在努纳武特地区的托尼克泰姆迎春节（ToonikTyme festival）上以烟熏北极红点鲑为零食，敲击出因纽特人的鼓点。在新不伦瑞克省的丰收爵士与布鲁斯庆典（HarvestJazz & Blues Fest）和阿卡迪亚节（FestivalAcadien）上，向加拿大大西洋沿岸四省的传统致敬。在惠斯勒举办的泰勒斯世界滑雪和单板滑雪节（Telus World Ski &SnowboardFestival）上，欣赏选手们在山坡上竞相大展身手。随着降雪季节的来临，游客可以在17天寒冷而美妙的魁北克冬季嘉年华中，参观神奇的冰砌城堡，与雪人来个拥抱，并加入冬季夜间巡游的队伍。[17]

就投资力度而言，中国已成为加拿大旅游局全球第三大重点市场。2012年，中国游客前往加拿大旅游的人数达到30万，2013年中国游客数量预计增长20%。目前，每周往返中加两国的航班架次已从2012年的58个增加到75个，反映了中国市场需求的不断提升。[18]中加两国间航班的增加也反映出商贸领域的合作密集，在公民休闲旅游增加的也会带来商务考察市场的增长。加拿大旅游局预计，随着“加拿大，你来代言”全球选拔活动的启动，将强化加拿大作为一个四季皆宜的旅游目的地的品牌形象，从而推动访问加拿大游客人数的增长。[19]

除美国这一Zui大的国际游客来源国，加拿大的其他主要客源地依次为英国、法国、德国、澳大利亚和中国（见表6），增长Zui快的是中国、印度和巴西，下降Zui大的反而是加拿大的传统客源国市场日本、德国和英国。

表6 加拿大15位的游客来源地区及客源变化趋势（美国除外）

2.加拿大国际教育品牌创建中的国家品牌形象红利

国际教育是国家品牌形象红利受益Zui直接和Zui显著的领域之一。加拿大在安全性、价值观教育、文化等国家品牌形象属性上的良好口碑是影响国际学生留学目的地国意愿及其抉择的主要因素。

加拿大拥有比较完善的高等教育体系。根据Universitas21（U21）2013年的评估结果，加拿大的高等教育体系在接受评估的50个国家中紧随美国、瑞典和瑞士排名第四（见表7）。比较而言，加拿大在“资源投入”和“成果”两个领域表现优异，但在以女性学生比例、女性研究人员比例、数据库质量、政策与监管状况为指标的“教育环境”维度，以及以国际学生比例、国际合作论文发表比例、基于网络的开放存取全文文件数、来自第三方的高等教育外部链接网页数为指标的“对外联系”维度上还有较大的改进空间。[20]

表7 2013年加拿大国家高等教育体系评分与排名

类似问题在针对中国学生的调查中也有所体现。新东方发布的2013年留学指数显示（见表8），在主要的留学目的地国中，加拿大的留学竞争力位列美国（3.93）[21]、英国（3.71）之后，领先于澳大利亚（3.56）。具体而言，加拿大在政治经济环境、社会文化环境、留学生要求三个方面具有领先优势，加拿大对于学生自身的要求放宽了政策，尤其是对于留学担保金降低或取消的利好政策，更加吸引留学生前往。加拿大由于其在留学生移民方面的多种优惠政策，对于有移民需求的学生非常具有吸引力。而教育因素则是阻碍加拿大国际教育市场发展的主要制约因素。[22]

表8 主要留学国家的留学指数

低生育率与老龄化加剧导致加拿大适龄劳动力短缺，越来越依赖于技术移民方式的劳动力资源补充。联邦政府则将扩大加拿大高校的留学生人数（尤其是的国际学生）作为目标予以推动。2006年9月，加拿大发起了所谓的“Edu-Canada”的品牌化倡议，旨在为教育部门提供更好的服务，通过开展针对中国、印度、美国、韩国、日本、墨西哥、德国、法国、巴西、海湾地区、北非、东盟（包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南）等优先国家和地区留学生的营销活动，打造清晰的国家教育品牌，目标是到2012年底在校留学生人数增长20%，国外的加拿大国际课程增长10%。为解决各省、地区各自为政设立高等教育政策的不利局面，2010年底，加拿大各省和地区又一致同意联合发起一项名为“国家高教品牌”（nationalhigher educationbrand）的海外推广活动，从2011年起启动该国际教育营销项目。目前共有87000名留学生在加拿大的高校学习，本科生和研究生的比例分别为67%和33%，合计共占加拿大高校在校学生的7.6%，其来源国主要为中国、美国、法国、印度和韩国。[23]

《中国留学白皮书》（2013）公布的数据显示（见图4），中国留学生以加拿大为留学第一目的地的占8.0%，以其为第二目的地的占1