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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感 和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的 和地区;2.发生战争、内乱的和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的 和地区;4.其他敏感 和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国 利益和 安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。?
刘生? 37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书?
公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办
理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，
如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
拓展阅读
借助区域内华商的产业基础，使得产业转型以及产业转移得到更好的推动，从而促进一些新兴类产业结合，如关于海洋方面的新产业发展。凭借自身在基础资源方面的优势，如其在运输业、仓储业、货
运代理等方面的相关经验，借助区域内强大的人脉网络，积极主动参与到与海丝之路沿线的海洋经济开发与合作项目中，从而加快海丝之路的发展建设。
（2）资本对接
通过利用华商的资本，开阔海外市场。发挥华商的外贸优势，建立华商银行等金融机构，起到纽带和桥梁的作用，在相互间的贸易中得到更好的发展，也使得人民币实现区域化推进的更加稳定化。另外
还可以积极共同组建华商投资基金，集聚华商资金，将闲散资金高效利用起来，在沿线一些 的基础建设中做资金保障。
（3）技术对接
在人才和技术方面，加强与华商企业的合作交流，共同为新海上丝路的建设提供人才及科技资源保障。集合我国基础研究成果和华商设计开发方面各自优势，推进双方在科研机制方面优势对接，着重创
建科技型平台和孵化器。在引进海外人才和先进科技方面，要坚持以项目作为相关载体，可以以国际项目合作方式引进海外华人高层次管理人才及其研发团队。
（4）平台对接
作为经济发展的良好基础，要与华商创建合作平台，发展经济贸易，在海上丝绸之路贸易战略中维护双边环境。充分利用沿海地区华侨经济文化合作试验等优势平台，推动华商地区产业园区发展建设，
推动华侨经济发展，文化交流，营造良好的发展氛围，试点现行。加快同华商企业共同构建电子商务交易平台，创建良好的网络交易环境，充分发挥电商优势，为跨境电商等新型贸易方式和外贸综合服
务企业的发展提供基础。
5.6 推动海外华商参与“一带一路”倡议的措施
5.6.1 政策
为增进各国人民的福祉，打造亚欧共同体，共创丝绸之路的，我们这些沿线的亚欧各国要秉持合作互信的理念将我们的地缘优势政治关系优势以及经济互补的优势转化为推动我们切实合作的助力。
（1）“一带一路”的建设，有利于形成亚欧区域经济发展一体化的格局
中亚、南亚的与中国一衣带水，自古以来就秉持和为贵的精神，如今为了共同增进人民福祉，我们更应将这种友好和睦的关系持续下去，以一种合作创新的模式来共同建设“一带一路”，做互利共
赢的好伙伴。
为了进一步推动国际经济秩序朝着更加公正合理的方向前进，中俄两国应当继续加强相关领域内的合作，积极寻找“一带一路”经济项目与亚欧经济联盟之间的共同点，加强两国的互联互通建设。
中国和欧盟“要从战略高度看待中欧关系，将中欧两大力量、两大市场、两大文明结合起来，共同打造中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，为中欧合作注入新动力，为世界发展繁荣作出更
大贡献”[19]。中国和欧盟各国要走好和平发展的道路，做相互扶持的伙伴，为彼此提供更多的发展机遇，在改革上相互借鉴，为彼此的发展进步提供助力。
（2）中国和东盟 共同建设“一带一路”，打造中国—东盟命运共同体
中国和东盟各国要想成为和衷共济、风雨相伴的好伙伴、好邻居，双方必须做好以下各点。首先，双方要讲究诚信、和睦相处。双方应在坦诚相待、和谐共处的基础上提高双方的战略和政治互信度，对
方所高度重视的方面予以支持。其次，坚持合作共赢理念。进一步加强中国—东盟自贸区的合作，提高中国与东盟海洋合作水平。再次，要互相警戒，相互援助，坚持通过对话协商的方式来解决与东南
亚在领土和领海主权方面的争议，以此来与东南亚 构建综合安全、共同安全、合作安全、可持续安全的新理念。后，我们要坚持息息相通，同心同德。中国和东盟各国要积极促进双方在文化、教
育等各方面的友好交流，增强双方合作的群众基础，加强双方人民的了解以及建立人民群众的友谊。
（3）中国和阿拉伯两国共建“一带一路”，深化两国合作关系
以“一带一路”为引，规划中阿两国的未来关系，全面深化两国的合作将有助于双方实现共同的目标——民族振兴。为此，两国需要做好以下几个方面的工作。首先，始终坚持共同商议原则，使“一带
一路”的建设能够体现沿路的共同意愿；坚持共同建设原则，在打造命运共同体的过程中，我们要各展所长，把各自的优势都发挥出来，积少成多，坚持不懈推进“一带一路”的建设；坚持建设成
果共享原则，让中国和沿线 都能够享受到“一带一路”建设成果所带来的好处。其次，要在高层次统筹好“一带一路”建设的各个方面，以能源合作为主，以基础设施建设和投资贸易的便捷化为
辅，从核能、 、新能源方面进行突破，进行资源的优化配置。后，推进合作论坛的进一步建设，加强双方的政治沟通，不断深化双方之间务实合作，增进双方的感情。
现阶段“一带一路”的建设要在完善的合作机制上以重要的合作项目为主，抓住经济合作这个重点，突出亲、诚、惠、容的方针，以“政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通”等为主要
内容，共同打造沿线各国利益共享、命运共担的利益共同体、命运共同体。在新时期，我们建设“一带一路”要坚持开发包容的精神，以沿线各国的传统友谊为载体，利用相关合作平台和机制，兼顾各
方利益，将我国所关心的重点与沿线经济发展的立足点结合起来，扩大我们的共同利益，将我们在政治关系、地域关系、经济关系方面的优势转化为我们合作的优势，实现双方经济的共同增长。因
此，新时期的“一带一路”建设要求我们加强以下这几个领域的合作。
首先，作为中国与沿线 共同的愿望，共同把握好“一带一路”建设所带来的机遇，建立平等协商、包容互惠的合作关系，共同推进沿线的进一步开放、交流以及融合。所以，“一带一路”的建
设是包容的、开放的，它正敞开大门欢迎的加入。
其次，在“一带一路”的建设过程中，我们不能一味追求相关方面的一致性，而应当以协调、沟通为主，形成一个开放的、灵活的合作过程。中国愿意与沿线一起，共同确定“一带一路”建设中所
涉及的时间规划、路线图，充分考虑沿线 的经济发展和 发展规划。
后，中国愿意和沿线一起，在一定的合作机制下，通过各种交流合作机制，促进沿线各国人民对“一带一路”的进一步理解和认同。
5.6.2 社团平台
（1）为加强与华商经济的对接与合作，我们要利用有关政策
，我们要重点扶持战略新兴产业等重点领域的企业的发展，给予它们更多金融和服务方面的支持，引进更多的该领域的大型华商企业，积极帮助它们在中国市场上进行融资，在它们需要开发核心技
术、引进新设备时给予资金的支持。第二，进一步加强与华商企业在基础资源性产业上的合作。第三，积极鼓励海外华商投资参与我国相关基础产业的建设。
（2）从各方面搜寻和利用好华商的人才、技术、资本
首先，为引进华商企业的人才，我们可以通过常用的现场招聘、网络招聘等方式，同时也可以通过合资并购这些不常用的方式来引进华侨华人中的人才。其次，在研发和创新方面我们要全面合作
主要通过推进国内重点院校与国外知名院校的研发合作，以及加大对科技企业孵化的投资建设，从而给这些的华人华侨们提供一个发挥自己才智的舞台。后，我们要利用好海外华人的资金以及
他们所建立的关系网络，共享我们的资源，在产品上实行优势互补，增强双方地域风险的能力。
（3）通过各种方式加强与华商的交流，打通经济合作的战略性通道
首先，展开城市外交，实现城市之间的对接，为华商投资提供便利。其次，建设南海港口协作联盟，打通海上合作通道。主要是指我国与东南沿海各国就船只停泊、航线维护和海关放行等方面签订相关
协议，加强双方的投资贸易往来。后，加强同重点华商子女的联系，做好同海外知名华商子女的联络、交流工作，促进他们同中国青年商会或者相关行业协会的联系。
（4）“一带一路”建设离不开各地区、各部门的共同努力
首先，我们加强全局性把控。有关部门要抓紧制定出“一带一路”建设项目的规划，明确各个地区所处的位置、所起的作用，从而尽快形成良好的区域发展格局。其次，加强道路建设，增设相应的
国际航线，加快邻近 以及周边区域的基础设施建设，使我们的道路能够实现相互联互通。后，加强产业的合作与互补。在产业重新布局的过程中我们要做好西部开发与中东部地区产业转移的对接
问题，抓住时机发展西部经济，同时也要在引进外资与中国对外发展相结合的基础上，推动国内产业与国际产业的合作。
统一思想，抓好“一带一路”建设的大方向，做好相应的项目规划，确定战略目标以及坚持不懈向前推进是落实“一带一路”倡议所必不可少的。一年来，各地区都兢兢业业、勤勤恳恳做了大量的工作
也取得一些进展。因此，各地区要以此为基础，找准好自己的定位，将自己的实际情况与“一带一路”倡议相结合，形成地区间高水平的良性竞争。深化与“一带一路”沿线的交流合作，特别要
加强能源、农业、制造业等经济领域的合作，抓好重大项目，加深产业对接的程度，在建设利益共享、风险共担的命运共同体的同时，我们要抓好重大机遇，培养新的经济增长点，因为只有这样，才能
使中国和沿线各国的社会经济持续健康的发展。
“一带一路”是新时期党中央依据当前中国自身的情况和世界的发展全局所做出的重大经济、政治决策，是中国进一步对外开放、同亚欧共同建设命运共同体的一项重要战略部署，对的经
济都将产生深远的影响。当然，现时期的“一带一路”的内涵还比较抽象，因此在覆盖范围、实施路径、时间规划方面还有待进一步完善和细化。
5.6.3 中小企业联盟合作
亚洲地区，特别是东南亚地区是华人的聚集地，约有超过4000万的华人在此定居生活。根据相关资料我们估算全球华商总资产约为4万亿美元，其中东南亚地区的华商就占了27.5%～30%。并且华商企业排
名前五百的企业中，有167家企业在东盟，因此主推亚欧合作的“一带一路”为海外华商提供了更大的发展空间，将有助于华商经济的发展。
区域经济一体化的过程中，华人华侨们的推动力量将是必不可少的。较之大部分的中国企业，华商企业拥有广泛的关系网络、现代化的生产经营方式以及雄厚的资本和先进的技术。
由于华侨们既熟悉他们所在国的风土人情、政策法规，又熟悉中国的发展近况、文化习俗，因此，华人华侨是我国对外交往的桥梁，是我国的特殊优势。经过一段时间的积累，华人们已经具备了一定的
经济实力，且他们中的大部分已成为当地的支柱形企业。如东南亚的上市公司70%为华商企业。而且我国改革开放以后吸收的外商投资中的3/5来自侨胞或者华商企业，因此在中国“一带一路”的建设过
程中，华商企业的参与是不可或缺的。
参与“一带一路”的共同建设，华商企业也能满足自身发展所需。随着近几年经济全球化趋势的进一步加深以及华商企业的成功转型升级，华商企业的实力有所增强，企业经营理念的现代化程度也在
不断提高，此时加入“一带一路”的建设中去，对华商们来说也是一种难得的机遇。具体的，我们可以采取以下几种做法。
（1）建立合资或合作企业
建立在华人网络基础上的华商网络有其独特之处，其中显著的特征莫过于其分布的广泛性了，几乎可以说有华人的地方就必然会有华商网络的存在。因此，我国的中小企业可以将该种优势与自身的具
体情况相结合，采取资本投资、技术投资等多种的投资方式形成与投资东道主的华商企业的联系，这样可以在享受东道国外商投资优惠政策的基础上尽快融入当地的社会网络、商业网络。
（2）构建企业联盟
我国中小企业可以与华商企业建立横向和纵向的联盟。横向上，进行产品、资源互补；纵向上，我们可以形成纵向一体化，保证原材料供应和销售渠道的稳定；当然我们也可以建立企业之间的默契，相
互扶持，践行蓝海战略。
