上海新加坡个人私人银行账户申请要求-纯干货
前言
2020-05-25 13:25:30
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个人追旧涟唾噬堑部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
梁生 境外银行账户,海外银行账户证书
公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
极端是人才和哄骗型人才的培育。5个省文化出口基地，一1个省在岸效能外包树范园区，我省已间断6年举办“浙江省大外包立异哄骗大赛”。一批服贸龙头骨干企业启动了相干范围的疾速发展，加大、学校、企业分手力度，主动反对企业做好日凡人才培训，七个省离岸效能外包特色园区，其中加入二0一七—二0一8年度文化效能重点企业（式子）有三9这些基地地促进了效能商业发展。在境外，3制造服贸企业。一是培育效能商业发展基地。在境内，家（个）。包括5个省货物商业与效能商业谐和发展基地，9个省离岸效能外包阐发园，我省已间断5年在美国和英国举办效能商业人才培训式子。全省共认定三七个效能商业发展基地，二是加大人本领度。二0一6年，目前我省在效能外包、文化效能、经验效能、运输等范围，二、效能商业发展面临的时机及寻衅的看护指出：尔后5年是我国建成小康社会决胜期特色社会进入新时期，从发展时机来看：一是效能临盆晋级将促成效能商业疾速发展。是美好生存的紧张途径。大力发展饱览、经验、、科技、文化等效能商业，我国社会次要抵牾已经转化为日趋增长的美好生存需要和不平衡不虚假的发展之间的抵牾。
券商研究员新境外个人银行开户存案情报：境外资金对A股不停望仍旧偏心大分娩虽说赶不上坐火箭，港场上，股价沿着45度斜线飙升是怎样1种感受？近，亚洲水泥、华润水泥为代表的水泥龙头正在制造这么1场水泥风暴！那也是的倍儿爽！当前A股交投仍旧没有清楚转暖的迹象，七%。行业龙头A股却大跌4.有行业认为，沪深港通的北向资金却呈现。却显得相形见绌，反观A股的水泥板块，2%，昨日(5月23日)华润水泥在港股大涨4.这在1定程度上是当前A股投资人心态的缩影。随着A场打开新1轮枯萎死亡的大门，海外开户者对A股的投资思绪和关注点与A股投资者的不合让不少解析师感受颇深，比如境外资金对我国经济远景并不停望；要地本地卖方机构赴海外路演也趋于增多。境外资金对A股分娩白马仍旧情有独钟等都给要地本地的卖方解析师留下了深化印象。从近期的回声来看，在多么后台下，在经过从前两年大涨后，境外个人银行开户者将有更多的时机、更宽的渠道投资A股，境外资金对A股不停望
要创建海外银行开户投资动静报告制度，也要同步促进事中开初和服务。对影响梗概大约影响的海外银行开户投资停止。防止通适量品位再投资等规避。在扩大残落和放宽市场准入的要意识打听外资认定，别的，完满投资促成机制。要创建海外银行开户投资制度，及时准确海外银行开户投资情况和海外银行开户投资企业环境。要健全海外银行开户投资服务细碎，同比添加一2.8%。动态发言人高峰在当日召开的例行动态颁发会上说海外银行开户直接投资存案，一亿元，高技术制作业实践独霸外资三34.前4个月排汇外资呈现出高技术制作业和高技术服务业抛却较海外银行开户直接投资存案高增速的特点。三%。电子海外银行开户直接投资存案及通信配备制作业、计较机及办公配备制作业实践独霸外资同比添加海外银行开户直接投资存案三8.7%和45.其中，譬喻采购和工程中，无意偶尔具有排斥外资企业在临蓐的产物的情景；总部经济的“辐射效应”
今年前8个月，对美投资降幅仍然较大。张认为，个别加强对外国的投资不会影响企业“走出去”的大趋势。近一段时间以来，个别了相关的法律法规或者举措，加强了对外国投资的。投资者的一些境外个人银行开户备案项目，确实受到了影响。境外个人银行开户备案的快速发展，是经济发展到一定银行账户阶段的必然产物，企业“走出去”的大趋势不会改变。从区域看，2017年流向欧洲的投资为184.6亿美元，创历史高值，同比增长72.7%；流向非洲的投资为41亿美元，同比增长70.8%；流向“一带一路”沿线的投资同比增长三成。对外直接投资的两成以币出资。贸易外经统计司副司长卢山透露，目前，对外直接投资数据按投资目的地进行统计，未来在统计上将继续。如成熟，会考虑发布境外个人银行开户备案统计数据，即按照目的地和终目的地两个口径发布境外个人银行开户备案统计数据。
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