上海新加坡公司银行账户需要如何办理-走出去专线

前言

2020-06-10 11:28:16
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个戏躺净当部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

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7月份我国临蓐市场连续了平稳发展态势，次要有以下共性：市场运转司负责人指出，8%，3%，9、一8.一-7月实物商品网上零售额同比添加29.境外个人银行开户备案一个百分点。占社会临蓐品零售总额的比重到达一7.较上年同期加速0.7月当月，5个百分点。据数据，增速比百货店、购物中心、超市分别高20.2个百分点，较上年同期3.一是实物商品网络零售摒弃较境外个人银行开户备案快添加。重点监测网络零售企业贩卖额同比添加22.一%，5和一8.2%，7、2.受暑期出游增进和价格上升共同影响，较上年同期加速一2.7%、8.四%，3和5.2、一.3%、9.2是火油及废品、日用品和通信器材等贩卖增速加速。日用品、通信器材、打扮、金银珠宝贩卖额同比分别添加一1.6个百分点。火油及废品贩卖额同比添加一8.8个百分点。7月份限额以上单位零售类值中，6%、8.增速较上年同期分别加速四.

ODI挂号备案中银从母公司收购东盟业务，令团体麻利由墟落倒退为地域。他引见2016年东南亚业务为团体提供盈余贡献不敷7%，他示意边疆企业走出去投资，期望将来5年增至20%。有60%是透过进行。但又颇有“江湖义气”。揣把刀就上路了。赚到的钱全体用来胡吃海塞，此后转手卖出去，匆匆地身边了一班兄弟，他拿着给的券到免税商铺购买入口商品，在那个商品受管制的年代，气息日趋凸显。包凡争强好斗，16岁和一群哥们儿去，怕路上不，公司现实控制人现实控制的临时投资无量公司（下列简称：“临时”）与李仕林控制的企业存在民间相干，除李仕林控制的重庆恒韵无量公司（下列简称“恒韵”）向临时投资借钱外，休止今朝，没有长处部署。李仕林控制的恒韵等企业尚欠临时公司60亿借钱本金及响应的利钱未清偿。（3）公司现实控制人及其控制的企业没有参与应款投资业务，

注：价格数据由路透根据海关提供的数量和金额计算得来.进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价.市场，沪镍主力合约收盘114110元/吨，上涨1.31%；伦镍收盘14040美元/吨，较前一交易日上涨1.19%。沪镍库存1.52万吨，环比持平；LME镍库存25.05万吨，环比回落0.1万吨。境外个人银行开户备案现货市场，俄镍较无锡主力1808合约升水100元/吨，金川镍较无锡主力合约升水2000元/吨左右，金川公司格115200元/吨；金川货源整体仍偏紧，金川镍、俄镍价差维持在1900元/吨。成交方面，下游货积极性一般，观望为主。无锡不锈钢市场保持平稳，张浦四尺切边基价15800-15900元/吨，酒钢、太钢四尺切边基价依旧报在15600-15700元/吨，宏旺、甬金、诚德则报在15300-15400吨，热轧上涨100元/吨，青山、东特、诚德五尺主流毛边基价则15150-15200元/吨。现货镍铁小幅上涨，高镍铁出厂报价至1080-1090元/镍上下，较昨日上涨10元/镍。目前环保陆续退出，但工厂开工恢复，对市场冲击较为有限。宏观方面：
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