上海新加坡个人私人银行账户需要如何办理-深度挖掘

前言

2020-06-15 11:33:26
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个刃骨有傅部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

在对外经济合作领域取信惩戒机制下，《意见》提出建立健全扑打惩戒机制。建立对外降服佩服信记载制度。在美满方面，对于启发对外投康健阻滞的意见发改外资〔20一8〕55三号各省、自治区、直辖市及计划单列市、临盆成立兵团阻滞变卦委、财务厅（局）、门、分行、银监局、证监局：但部分对外投也出现了资金来源不落实、运营不规范、营业标的方针不领略等标题。现提出如下意见：我国各种主体在境内外募资建立了一批对外投，为启发对外投康健阻滞，促进构玉成境外个人银行开户面落莫新花腔，加快培养经济合作和合作新劣势，为推进“一带一起”成立、促进产能合作、深化我与关系和地区互利合作弘扬了积极沾染。连年来，对外投是我企业积极失当实施境外个人银行开户备案、带动产品技艺任事“走出去”的无效和募资渠道。一、总体央求（一）带领思维。出力募资、运行从命、美满细碎，启发对外投康健有序阻滞。分身推进“五位一体”总体布局和调和推进“4个”策略布局，以新期间特色社会思维为带领，保持对外落莫基外国策，保持以供给侧结构性变卦为主线，以“一带一起”成立为重点，保持新阻滞理念，紧扣我国社会主要矛盾更换，百折不挠广告互利双赢的落莫策略，保持稳中求进工作总基调，依照高阻滞的央求，贯彻的和十九届二中、三中全会精神，加强对经济工作的，在固执人人、和阻滞所长的不断对外落莫的和程度，（二）基础底细准绳。——保持变卦创新，启发各种对外投为推进“一带一起”成立和促进产能合作提供历久、、可、风险可控的资金来源。任事落莫大局。更好适应经济合作与合作必要。着眼于促进构成落莫新花腔，深化简政放权、银行账户放管拆散、任变乱卦，鞭策创新对外投建立和运作，抗御频频建立和同质化合作。自主运营、自担风险、自大盈亏、自我束厄狭窄，更好弘扬沾染。失当停滞投营业。加强启发、协谐和，——保持市场导向，强化政策启发。反对对外投特色化、分歧化阻滞，带领各种投依照市场化准绳，使市场在资源配置中起决议性沾染，推进、事中、当时全掩饰笼罩。依照对立管帐制度，建立健全对外投细碎，启发各种对外投依法合规运营，自觉功用国内外法令法规和常例，强化行业自律。规范举止次第。——保持美满，实施全口径归口，履行社会任务，强化协同、补齐短板，——保持

跌幅大。而在增速低于均匀增速的15个地区中，个中贵州添加率-1八.辽宁、上海、海南、甘肃、山西、江西、宁夏、贵州等八个地区出现了负添加。2%，加工商业收支口的上涨或成为关涉贵州外贸添加的首要缘由。1-5月中贵州省个别商业收支口添加3.但加工商业收支口同比下降43%，3%，依照贵阳海关发表的数据，0%（添加7.浙江在线1月17日讯（浙江在线记者添加19.9.个中，吴虹）下午，1%）；7%），201八年，添加9.9%）。通信员 南希 宣布201八年整年浙江省外贸数据。4%（添加杭州海关召开静态宣布会，0%（添加12.浙江省收支口总值2.比2017年（下同）添加11.出口2.2亿元，八5万亿元，12万亿元，进口7337.均创下历史新高。3%、12.　　收支口、出口、进口持续保持第4、3、6位，3个百分点，2%，1、0.占比重别离为9.2、0.比2017年别离0.9%、5.进口1113.2%；收支口、出口、进口别离突破4000亿、3000亿、1000亿美元大关。添加12.201八年浙江省收支口4324.舒展浏览：201八宁波梅山保税港区整车舶来品值增幅近4成>>6亿美元，　　遵循美元统计，出口3211.0%；八亿美元，2亿美元，添加22.4%；个中，添加14.　　201八年浙江外贸增速居沿外贸省份

境外护照银行开户用水消耗方面，根据马水电公司（JIRAMA）统计数据，境外个人银行开户备案19年一季度马国内共用水21123千立方米，较上年同期上涨23.7%，1000阿里亚里/立方米，同比上涨0.8%。马（INSTAT）新公布的统计数据显示，境外个人银行开户备案2018年全年马国内新创公司数量为14984个，较上年同期下降29.1%，其中产业领域的135个，同比下降52.3%；第二产业境外护照银行开户领域的607个，同比下降16.7%；第三产业领域的14242个，同比下降29.3%。石油制品消费方面，2019年1月至3月，境外个人银行开户备案马国内共消费石油制品244484立方米，较上年同期上涨6.4%，其中95号汽油为37405立方米，同比上涨3.8%；柴油134256立方米，同比上涨5.5%；煤油6374立方米，同比上涨2.1%。单价变化方面，19年一季度，95号汽油平均单价为4200阿里亚里/升，同比上涨8.5%；柴油平均单价为3550阿里亚里/升，同比上涨10.2%；境外个人银行开户备案煤油平均单价为2630阿里亚里/升，同比上涨1境外护照银行开户0.5%。

2013 -2017 年西部地区自 “一带一路”各地区进口额(单位：亿美元) 　　出口以电机电器设备为主进口则较为多元　　2017年西部地区对“一带一路”出口商品主要集中于HS商品编码第85章(电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像 、声音的录制和重放设备及其零件 、 附件 。以下简称“HS85”)、第84章(核反应堆、锅炉、机器、机械及零件。以下简称“HS84”)，两者合计占西部地区对“一带一路”出口额的43.5%。HS85出口额167.0亿美元，较2016年增长52.4%，占西部地区对“一带一路”出口额的24.3%；HS84出口额131.9亿美元，较2016年增长11.2%，占西部地区对“一带一路”出口额的19.2%。其中四川是西部地区对“一带一路”出口HS85主要的省，其HS85出口额为81.7亿美元，较2016年增长180.4%，占西部地区对“一带一路”出口HS85总额的49.0%；重庆是西部地区对“一带一路”出口HS84主要的省市，其HS84出口额为56.5亿美元，较2016年增长14.9%，占西部地区对“一带一路”出口HS84总额的42.8%。　　2017 年西部地区对 “一带一路”出口前 10 位商品(单位：亿美元)
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