大家都知道的VIE架构,境外一系列SPV搭建完成后,紧接着就是中国外汇管理局关于37号文的报备事项,该事项审批权由外管局下放到各个属地银行之后,具体操作流程就只能由各银行的操作熟练程度来决定了。
执行此项操作的企业相关负责人,有必要相对清楚的了解一下操作流程,以更好的配合VIE结构代理机构和银行更快的完成备案工作。
AC国际咨询有限公司特此为各位客户及合作伙伴提供如下信息:
基本逻辑和对应的程序提示:
1、设立各层特殊目的公司,以及期签署Term Sheet;
2、个人持有的特殊目的公司进行外汇登记(‘初始报备’);
3、 WFOE设立,商委/商务局备案;
4、签署SPA(SharePurchaseAgreement),并完成交割(投资人向特殊目的公司中的融资平台一般为开曼公司汇入资金)
其实,WFOE的设立可以穿插在上述程序中办理,比如:
在初始报备的即可以为WFOE做名称核准、准备WFOE设立所需信息、资料、文件
初始报备后,可以办理WFOE工商注册登记和商委备案等程序
WFOE设立好后,办理外汇登记,以及银行开户等手续。
初始报备所需资料、申请文件和参考文件或信息:
资料清单:
1、申请人(境内居民自然人)的有效身份证,清晰的复印件
2、境内权益公司的企业法人营业执照,公司Zui新章程电子版
3、境内公司的章程(完整的),从工商局查档取得的已经加盖档案查询章的复印件,并需要加盖境内公司公章
4、境外各个特殊目的公司的注册证明(复印件),股东名册,股票证书和中文翻译件
申请文件:
1、书面申请书,需要所有申请人共同签字,原件
2、境内居民个人境外投资外汇登记表(每个申请人签署2份),原件
3、授权委托书,需要所有申请人共同签字,原件
4、境内公司同意境外融资的股东会决议,原件
参考资料和信息:
1、特殊目的公司的结构图,融资前后结构图
2、融资意向书,复印件
3、投资方简介资料
4、商业计划书,复印件
5、参与初始报备的各自然人股东个人简历一份,电子版
WFOE核名一般提交后需要5-6个工作日出核名结果,一次可以提交多个核名申请。
关于WFOE设立,需要您提供以下文件给我们,以便核名出来后起草文件并提交WFOE的注册申请:
1)投资方香港公司董事的身份证或者护照 复印件上签名。 复印件1份
2)租房合同,租期一年以上。海淀区和朝阳区均需要由出租方上传租赁信息到工商局“住所核查”平台中,如已上传信息,目前已无需提供纸质租房合同;
3)所租赁房屋产权证, 每页盖产权人公章,如果产权方为个人则签名并提供身份证复印件。
复印件1套;
4)住所证明,需产权方加盖公章,原件1份;
5)WFOE董事会成员以及监事会成员身份证件,复印件上签名。 复印件1份
6)WFOE法定代表人需要自行下载北京e窗通APP实名在线认证个人信息;
7)WFOE法定代表人的简历(18岁至今不间断);
8)香港公司的公证认证原件1套;
9)公司联络人,财务负责人,社保公积金经办人,提供联系方式包含电话和邮箱;
10)公积金缴纳基数需要确认(可以选择5%-12%中的任意一个比例);
11)公司座机,必须提供。