近年我国的经济体系快速发展,境内企业不断发展壮大,由于我国在资本对外投资方面有严格的管控,因此需要在政策的指导下,合规的办理相关手续后,资金才能合法顺利的出境,那么其中*常见的方式就是做ODI备案。
那今天我们就来看看办理这个境外投资ODI备案都需要些什么资料。
中国企业境外投资备案所需主要材料:
1、境外投资项目备案申报文件;
2、《企业投资项目备案表》;
3、投资主体注册登记证明文件;
4、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;
5、新经审计的投资主体财务报表;
6、投资主体投资决策文件;
7、具有法律约束力的投资协议或类似文件
8、项目尽职调查报告;
9、证明投资资金来源真实合规的支持性文件
10、境外投资真实性承诺书。
境外投资审核流程
境外投资审核流程主要分为:内部决策——发改委、商务部申报——外汇管理部门申报
境外投资分为:核准制和备案制;
(1)核准制:
适用条件:企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业;
核准机关:国家发改委和商务部。
(2)备案制:
【适用条件】:核准制以外的投资项目;
【备案机关】:国家主管机关与地方主管机关(工作有划分);
【具体划分】:发改委(国家发改委负责央企,含中央管理的金融企业、国务院或国务院所属机构直接管理的企业及地方企业但中方投资额3亿美元以上的境外投资项目备案,地方发改委负责3亿美元以下的地方企业的投资项目备案);商务主管部门(商务部负责中央企业备案,地方商委负责地方企业备案)。
以上就是境外投资备案所需用到的材料以及审核流程,如果您需办理这方面的业务,欢迎联系金九国际。
金九国际咨询服务在境外投资方面每个员工都有多年的实践经验.办理全国境外投资备案,一对一客户经理全流程服务,团队分析,撰写尽职调查报告、可行性研究报告、工作落实情况,办理速度超过同行业 30%,公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务我们金九国际咨询服务,一对一客户经理全流程服务,办理速度超过同行业 30%,如因我们的原因不成功不收费取任何费用。