境外投资备案是指中国境内投资者对于境外目标企业的投资行为,在进行前需要进行备案的一种管理制度。它旨在规范境外投资行为,促进境外投资的有序发展,同时保障国家的经济安全。
具体而言,当中国境内的企业(包括国有企业、民营企业、外资企业等)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益时,需要进行境外投资备案。备案过程涉及商务厅/部的核准备案、发改委的核准备案(或省级)以及银行部门的外汇审核。
在备案过程中,商务部门会对境外项目的真实性和风险性进行评估,发改委则会对项目本身(包括风险程度、项目规模、项目真实性等)进行全面分析评估。在通过商务部和发改委的审核后,银行部门会进行外汇审核,主要是对投资人进行约谈,对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。
请注意,如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,还需要实行核准管理。此外,境外投资备案仅针对设立的境外企业,境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司,并不在管理部门审核的范围之内。
总的来说,境外投资备案是中国政府对境外投资活动进行管理和监督的重要手段,有助于保障境外投资活动的合规性和安全性,促进中国经济的健康发展。
境外投资备案,简称ODI备案,是指在中国境内依法设立的企业,通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。这是国家为了规范境外投资活动,保障国家经济安全而设立的重要制度。
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