2024上海企业申请境外投资备案(ODI)注意事项

更新:2024-09-05 14:20 发布者IP:114.240.76.57 浏览:0次
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2024上海企业,境外投资备案(ODI),注意事项,基本条件与要求
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产品详细介绍

一、基本条件与要求

  1. 公司成立时间:境内公司zui好成立满1年以上。成立时间不满一年的企业,若无法提供完整的经审计的财务报表,一般难以通过审批部门的核准或备案。

  2. 财务状况:

    • zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损。

    • 净资产回报率(收益率)=净利润/所有者权益,zui好高于5%,且越高越好。

    • 资产负债率=负债总额/资产总额,zui好低于78%,且越低越好。

  3. 股东背景与资金来源:必须真实、合法。

二、准备材料

  1. 基本材料:

    • 投资申请书

    • 公司章程

    • 投资决议

    • 财务报表(包括审计报告)

    • 企业营业执照复印件

    • 境外投资真实性承诺书

    • 境外投资备案表

    • 项目背景说明

    • 追溯至zui终实际控制人的投资主体股权架构图

  2. 特定材料:

    • 境外投资相关合同或协议(如股东协议、合资协议等)

    • 涉及中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料(如适用)

    • 前期情况说明报告(可研、尽调、投环等)

三、流程与审批

  1. 提交申请:

    • 根据企业性质和规模,中央企业应直接向商务部提交申请,而其他地方企业应向省级商务主管部门提出申请。

    • 提交材料需真实、准确、完整,避免遗漏或错误。

  2. 材料审查:

    • 商务部和发改委或省级商务主管部门将在5个工作日内审查材料是否齐全且符合法定形式。

    • 如不符合要求,申请人将被一次性告知需要补充的内容。

  3. 初步审核与核准:

    • 省级商务主管部门在收到完整材料后,将在15个工作日内做出是否予以核准的决定;如需报商务部核准,则在10个工作日内完成初审并上报商务部。

    • 对于特定类型的境外投资(如能源、矿产类投资),还需征求驻外使(领)馆经济商务参赞处(室)的意见;对于矿产资源勘查开发类投资,还需征求国内相关商会、协会的意见。

  4. 获得证书:

    • 经审核通过后,企业将获得商务部颁发的《企业境外投资证书》。

    • 企业需在获得证书后的两年内在境外开展投资,否则证书将失效。

  5. 外汇管理局备案:

    • 企业还需向国家外汇管理局或其授权的地方外汇管理局进行备案,并通过银行进行外汇兑换和汇出。

四、后续监督与报告

  1. 持续监督:

    • 企业在境外投资过程中,需要按照相关规定进行监督和报告,包括资金流动、项目进展等情况。

  2. 合规性:

    • 企业应确保其境外投资行为符合中国的法律法规要求。

五、其他注意事项

  1. 时效性:

    • 企业应注意各项工作的时限要求,以免错过重要时间节点。

  2. 专 业咨询:

    • 鉴于ODI备案流程可能涉及到复杂的财务和法律问题,建议企业寻求专业的咨询服务。

  3. 政策变动:

    • 企业应密切关注zui新的政策变动,并确保所有操作符合相关法律法规的要求。


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法定代表人王佰燕
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