什么是境外投资备案？境外投资备案流程，注意事项，代理境外投资备案

一、境外投资备案概述

境外投资备案（ODI），英文全称为Overseas DirectInvestment，是指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的的投资行为。根据《企业境外投资管理办法》的规定，只要国内企业对外投资涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权等权益，即需要进行境外投资备案。

二、境外投资备案流程

境外投资备案的主要流程包括以下几个步骤：

1. 发改委立项：

• 向发改部门及商务部门申请项目，报送项目信息。

• 境内投资人签署各项所需法律文件。

• 待发改部门核准或备案后，发放核准文件或备案通知书。

2. 商务部审批发证：

• 商务部门对申请进行核准或备案。

• 核准通过后，发放《企业境外投资证书》。

• 企业应在收到证书后2年内在境外开展投资。

3. 外汇管理局备案：

• 投资金额超过一定规模（如500万美元以上）的，需向外管部门汇报。

• 外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

三、境外投资备案注意事项

1. 企业资质与条件：

• 投资主体需为我国境内依法成立的企业。

• 成立时间不满一年的企业，若无法提供完整的经审计的财务报表，可能无法通过审批。

• 净资产回报率好高于5%，资产负债率低于70%。

2. 资金与项目真实性：

• 必须明确说明资金来源（如自有资金、银行贷款等合规方式获取的资金）以及境外投资项目的真实性。

• 无法具体说明的，很难通过审查。

3. 审计报告要求：

• 近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损。

4. 时间限制：

• ODI备案的有效期一般为两年，若在有效期内未开展相应项目，备案可能作废。

5. 合规性：

• 确保境外投资行为符合当地法律法规和监管要求。

• 加强前期调研和尽职调查，评估投资风险。

四、代办境外投资备案

代办境外投资备案的优点：

1. 丰富性：代办机构通常具有丰富的经验和知识，能够为企业提供全面、准确的指导和帮助。

2. 效率性：代办机构熟悉备案流程，能够加快备案进程，减少企业的时间和精力投入。

3. 降低风险：代办机构能够协助企业评估投资风险，提供合规性建议，降低企业境外投资的风险。

代办境外投资备案的注意事项：

1. 选择正规代办机构：确保代办机构具有合法资质和良好信誉。

2. 明确代办范围与费用：与代办机构明确代办的具体范围、流程、时间节点及费用等事项。

3. 保持沟通：在代办过程中保持与代办机构的密切沟通，及时提供所需材料和信息。

境外投资备案是企业进行境外投资的重要步骤之一，需要企业认真准备和积极配合。选择正规的代办机构也可以为企业提供更加便捷、高效的备案服务。

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